近日，合肥警方在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一个利用粮食交易进行洗钱的犯罪团伙。看似普通的小麦、玉米收购，竟成为犯罪分子“洗白”赃款的隐蔽渠道。目前，警方已成功打掉该团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。
轻信“高知女友” ，百万积蓄打水漂
“她学历高、家境好，还说把我当自己人……”回忆起这段“恋情”，陈先生仍难以置信。
今年5月20日，他在某相亲小程序结识了自称“投行精英”的“林女士”。对方温柔体贴，每天嘘寒问暖，很快让陈先生坠入爱河。
随着感情升温，“林女士”突然透露一个“秘密”——她的舅舅是证券公司高管，掌握着“国际黄金股”内部渠道。
“她说因为职业限制，想让我帮忙操作账户。”起初陈先生也有疑虑，但当他看到“国泰君安”App（实为山寨软件）上不断跳涨的数字时，终究没能抵住诱惑。
在“女友”的甜言蜜语和“稳赚不赔”的承诺下，陈先生先投入了20万，很快就收到了收益。于是在随后的三个月内，他又分16次，陆续投入上百万元。
直到合肥市反诈中心的一通电话，才戳破这场精心设计的“杀猪盘”骗局——那个让他魂牵梦萦的“白富美”，不过是诈骗团伙精心包装的“猎手”。
粮商成洗钱帮凶，数百吨小麦成犯罪工具
接到线索后，合肥市公安局新站分局刑警大队立即开展侦查，发现该诈骗团伙服务器远在境外，资金流向复杂。
令人惊讶的是，其中绝大多数被骗钱财竟然流入河南某粮商账户，摇身一变成了数百吨小麦。
这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。
15名嫌疑人落网，返还资金126万元
面对涉案账户分散、部分作案地监控存在盲区等重重困难，专案组兵分多路出击，跨越多个省市展开了一场“与时间赛跑”的侦查。
侦查员们沿着小麦交易的蛛丝马迹，对收货买家、运输车辆等关键环节展开调查。经过抽丝剥茧般地追踪，警方最终精准锁定犯罪团伙成员李某、陈某等15人，并于7月底将其陆续抓获归案。
“我们主要通过两种方式洗钱，小额资金就通过冒充扶贫干部、医保工作人员等，诱骗群众提供银行卡过账，大额资金就通过买卖粮食来操作。”落网后的犯罪嫌疑人陈某交代。
经查，该团伙通过粮食交易洗白的资金占比高达70%以上。
目前，15名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，累计追回并返还受害人被骗资金126万元。
警方提醒，当网恋对象介绍游戏类赌博或彩票平台，以“高额投资收益”为由，引诱投入资金；或者透露有投资渠道并诱导你下载非法交易平台，以“小额回报”为诱饵，诱导大额投资时，一定要仔细分辨，不要轻易转账。
合肥在线-合新闻记者 周勇 通讯员 合公新
