拉群“忽悠”多名高管 秦淮警方捣毁一家族诈骗团伙

拉群“忽悠”多个高管 假领导骗取40万

秦淮警方捣毁一家族诈骗团伙

春节前，南京发生不少财会人员被诈骗的案子，秦淮警方在侦查其中一起案件后成功发现诈骗团伙身份。嫌犯靠骗取单位人员信任组建QQ群，通过拉会计进群方式安排转账“工作”，春节前一个月南京就有两名会计上了当，汇走40万余元。

去年年底，南京某公司会计小张正在忙着公司的工资报表，突然QQ接到主管的信息，邀请自己加入公司的领导群。随后，“胡总”在群里告诉小张，将公司其中一个账户的32万元转给一个项目的负责人，同时将对方的账户告诉了小张。小张下午就将钱转给了对方，可没想到一个星期后，公司的胡总亲自找到自己，问公司的钱怎么少了，直到这时小张才意识到可能上了当，立即向秦淮警方报了警。

接到报警后秦淮警方立即对这家公司进行了调查，在询问完公司里所有员工后，民警惊讶地发现骗子不只是骗了会计小张，还有小张的主管和公司里其他的几个管理人员。在了解事情的整个过程后，警方对被骗走的32万进行追踪，通过查找银行流水的方式，成功发现钱最终转到了一个宾阳人的账户里。民警立即赶到当地查探情况，但经过几次排查都没有找到这个宾阳人的位置，却意外发现嫌疑人的哥哥刘某经常出现在警方的视野里。民警发现与刘某接触人当中，其他两个表亲都有资金入账的情况，而刘某的弟弟虽然账户有资金入账，但是取款地均在宾阳，与民警查到他在外打工情况不符，所以民警怀疑可能是刘某使用了弟弟的身份开了户。

1月底，警方对刘某和他的两个表弟进行了抓捕。警方从其电脑的记录里还发现了南京另外一家公司也有被骗的记录，刘某从中获利达10万余元，加上这次小张被骗的案子，总共骗得40余万。

目前，刘某等3人因涉嫌诈骗被秦淮警方刑事拘留。