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社会
电信诈骗团伙5年骗万起:记录61本心得 将受害人分类
发布日期:2017-10-12 10:56:06 来源: 作者: 本站编辑:倪春艳

  电信诈骗团伙记录犯罪信息的记事本

  诈骗团伙不但编写了诈骗“剧本”,还用61本记事本对诈骗对象进行了详细记录,对受害人进行分类标注,评选出“最容易受骗者”。

  甘肃省天水市甘谷县警方近日打掉一个以“消防年检”为名实施电信诈骗的犯罪团伙。一个简单的骗局,该团伙却在5年内作案1万多起,疑似受害人10784人,涉及22个省份。他们究竟是怎么做到的?本刊记者进行了深入调查。

  61本记事本记录诈骗“心得”

  本刊记者面前是厚厚一摞——61本记事本,上面写满了该团伙实施诈骗的记录,细致到哪一天打了哪个省哪个店的电话。对那些一次没骗成功但有受骗可能的,统一用波浪线标注;对轻松骗成功的,则在店名后面划上一个“飞扬”的对勾。

  审讯中,该电信诈骗团伙主要犯罪嫌疑人李某招认,他们购买了6本电信“黄页”,专门针对各地餐饮及娱乐场所,以“消防年检”或者“消防检查”为名实施诈骗活动。

  李某交代,根据他们事先编好的“剧本”,一般电话接通就称自己是消防大队的,通知消防检查,让负责人接电话。

  说起诈骗的“成功秘诀”,李某也不藏私:“剧本”是死的,人是活的,关键在于见机而行。

  李某接受审讯时说,有些二话不说就给打钱了,丝毫没有怀疑,还特别客气;有些则需要多磨一会,说点“行话”,打消其疑虑;有些则需要多次“连打带吓唬”。当然也有警惕性高的,这样的就不浪费时间。

  在一条对一家饭馆行骗的记录后面,犯罪嫌疑人不但画上了对勾,还特意写下了一行字:“这一次特别容易”。

  这条评价可谓该电信诈骗团伙在众多受害人中评出的“最容易受骗者”,“欢快”心情跃然纸上。

  李某交代,那次诈骗的受害人不仅丝毫没有怀疑,并且打完电话后“秒转”资金。

  甘谷县公安局刑警大队五中队中队长颉虎杰介绍,该团伙诈骗成功率较高,一次诈骗成功的不在少数。警方在对作案证据的梳理中发现,这个“消防年检”电信诈骗案的疑似受害人达10784人,涉及全国22个省份。目前已通过全国协查核实受害人1157人,尚有8000余起案件正在加紧协查。

  7964元案值牵出特大电信诈骗案

  这个特大电信诈骗案的侦破,是从一家火锅店被骗7964元开始的。

  2017年3月的一天,甘谷县城火锅店老板安女士跑进甘谷县公安局刑警大队,一进门就喊:“我被骗了。”

  安女士之前接到一个“消防大队”打来的电话,称改进服务,让安女士把2980元年检费和考核费打进一张银行卡里,他们随后会把发票和一套教材寄过来。

  火锅店火灾隐患多,消防是重点工作。虽然打电话的人带有外地口音,但想到消防部门服役人员应该来自全国各地,安女士打消疑虑,赶紧把钱打了过去。

  但犯罪嫌疑人没有满足,以“没收到”为借口,又诱使安女士先后打了两次钱,共计7964元。

  甘谷县警方通过一系列侦查措施,发现两点信息:一是该电话归属地与涉案银行账号都在江西南昌;二是案发当晚就有“神秘男子”通过ATM机取走了安女士打去的资金。

  电信诈骗,虽远必打。甘谷县公安局局长柴金明听取案情后,迅速组织成立专案组赶赴南昌。通过十多天的摸排,一个以李某为首的电信诈骗团伙浮出水面。

  为了不打草惊蛇,专案组三下南昌布控。4月24日,专案组再下南昌,将正在实施作案的嫌疑人李某成功抓获,当场查缴电话座机13部、手机5部、身份证7张、银行卡21张。还搜出61本记录本、账本1本、诈骗“剧本”1本及取款伪装衣服等大量作案工具。

  经审讯,李某对其组织电信诈骗团伙实施电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

  紧接着,甘谷警方又历时两个月,辗转陕西、吉林等地,将该组织其余5名成员抓获归案。

  犯罪嫌疑人李某在去ATM机取钱的路上

  什么才是“防骗秘籍”

  甘谷县公安局副局长田小红介绍,目前已经核实的受害人单笔打款金额最高达7万多元,最低的一笔2980元。

  一个“消防检查”的由头为何能让犯罪嫌疑人5年时间在22个省份作案1万多起?田小红认为,犯罪嫌疑人首先是利用了社会公众对消防部门的信任;其次,利用了餐饮、娱乐等行业在消防检查上急于“过关”的心理和对消防工作的了解“盲区”。

  颉虎杰介绍,电信诈骗犯罪目前呈现出犯罪主体职业化、集团化,犯罪手段科技化、智能化等特点,犯罪主体隐匿性越来越强,跨国跨境犯罪突出,打击难度越来越大。

  结合本案的诈骗“剧本”和61本诈骗电话记录,长期办理电信诈骗案件的民警表示,电信诈骗的“成功秘诀”是大部分受害人存在疏于求证、盲目轻信或贪图小利等弱点。在公安机关对电信诈骗不断完善打击机制、加大打击力度、探索打击新方法的同时,社会公众也要进一步提高警惕,接到陌生电话时做到“官方求证”“不谈钱”,就是“防骗秘籍”。