警银联动齐发力 共筑反诈“防火墙”沛县农商银行破获一起洗钱犯罪案件

　　2024年9月，沛县农商银行南环支行协助县刑警大队，成功劝阻唤醒被骗群众，为群众挽回近27万元损失，并协助公安机关抓获相关嫌疑人员，成功破获一起洗钱犯罪案件。

　　近日，江苏沛县反诈中心通过微信群发布了一则紧急预警，称南外环附近有居民可能正遭遇网络交友投资理财诈骗。沛县农商银行接收到预警信息后，立即启动了应急预案，对相关情况进行了深入调查。经过仔细比对，发现南环支行曾接待过一位预约提取26.9万元现金的客户，用途为礼金。根据客户近期多次取现以及预约的记录，本次提取存在诸多疑点，沛县农商银行立刻对此事进行了通报，与县刑警大队对接部署相关准备工作。

　　次日，一名刘姓客户前往沛县农商银行南环支行办理现金支取业务。当厅堂保安向其喊出特定暗号时，便衣刑警立即出动，与银行员工紧密配合，成功防止了此次诈骗的进一步恶化。经工作人员耐心劝说，刘某恍然大悟，这才避免了自身财产的进一步损失。本次共抓获了洗钱犯罪嫌疑人2人，查扣现金27.9万元及作案车辆一台。

　　面对日益严峻的电信网络诈骗形势，沛县农商银行始终秉承“金融为民”的宗旨，持续深化警银合作，积极履行社会责任，筑牢识诈防诈坚固屏障，切实守护群众“钱袋子”。2024年以来，沛县农商银行成功堵截5起涉诈案件，拦截涉案资金近363万元；协助抓获涉诈嫌疑人3人，柜台成功劝阻拦截受害者转账2次。

　　在未来的反诈工作博弈中，沛县农商银行将牢记金融为民的服务理念，以坚定的信心、有力的措施捍卫全民反诈这面旗帜，为打击电信诈骗行为贡献农商力量。