1月26日下午,国家税务总局官方微博发布信息,披露温州腾旭服饰有限公司董事长徐云旭等人骗取出口退税案始末,并首次向外界公布其骗取国家出口退税的准确金额:7027万元。
目前,徐云旭仍处失联状态。温都记者昨天登录“国际刑警组织”官网查询,发现潘银妹、徐云旭母女仍被列为“红通人员”,正受到国际刑警组织的通缉。
官方公布骗取出口退税准确金额
2014年5月13日,温州警方对该案立案侦查,不久后发布报告称,公安机关初步查明温州腾旭服饰有限公司及其法定代表人徐云旭,涉嫌骗取出口退税的事实,而且涉案金额巨大。
当时,全国诸多媒体对其涉案金额的表述为2600万元。但此次国家税务总局发布的消息更新了这一数字,称其“涉案企业非法获取虚开发票,向货代公司购买出口信息,通过黄牛购买外汇,虚构出口业务并骗取国家出口退税7027万元”。
《刑法》第204条规定:骗取出口退税罪是指以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的行为。而根据《最高人民法院关于审理骗取出口退税刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,骗取国家出口退税款250万元以上的,便为“数额特别巨大”。
销售额达数亿,车间为何这般冷清?
国家税务总局此次公布了徐云旭案的侦查始末,其案发源于一份可疑数据。2014年,温州市国税局接到浙江省国税局下发的温州腾旭服饰有限公司的出口退税疑点数据,随即开展检查。
为避免打草惊蛇,专案组从外围调查入手,以日常巡查名义到该公司的生产一线实地走访。
正是这次走访,专案组发现了企业存在的疑点。该公司2013年度申报的销售额为2984万元,免、抵、退出口销售额为19648万元。按这样的数据分析,这家公司的生产车间应该是一番开足马力、热火朝天的景象。但实际上,专案组发现生产车间较为冷清,工人较少,生产线非常单一,明显不具备与出口销售相匹配的生产能力,其出口数据极可能存在造假。
与此同时,专案组还发现,在温州腾旭服饰有限公司的办公地点,竟然还存在一家专门从事出口的关联公司。这家公司虽然拥有另外的独立法人,但这家公司的工资均由温州腾旭服饰有限公司发放,事实上为“两块牌子,一套人马”。
根据种种疑点,专案组认为这两家公司存在骗取出口退税的重大嫌疑,并将两家公司一并列入检查。